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Sommario:
- Cosa fare se ti trovi una banconota falsa?
- Come riciclano denaro sporco?
- Cosa si intende per ripulire i soldi?
Cosa fare se ti trovi una banconota falsa?
Come riciclano denaro sporco?
Riciclaggio di denaro sporco: metodi comuni- deposito in contanti presso banche o poste e successivi bonifici presso altri conti;
- gioco d'azzardo. ...
- acquisto di polizze assicurative o di altri titoli;
- acquisto di un'attività commerciale in cui investire il danaro sporco per poi ricavare guadagni leciti.
Cosa si intende per ripulire i soldi?
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d'uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco.Leggi anche
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